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            金正大生态工程集团股份有限公司公告(系列)

            admin 2019-08-13 170人围观 ,发现0个评论

            证券代码:002470 证券简称:金正大 布告编号:2019-047

            金正大生态工程集团股份有限公司

            第四届董事会第十九次会议抉择布告

            本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

            一、会议举行状况

            2019年8月2日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室举行第四届董事会第十九次会议(暂时会议)。会议告诉及会议资料于2019年7月29日以电子邮件送达方法送达整体董事、监事及高档管理人员。整体董事一致赞同豁免本次会议告诉期限。会议应到董事9名,实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、崔彬现场到会了本次会议,董事高义武、陈宏坤、独立董事王蓉、王孝峰、李杰利、秦涛以通讯的方法参与了本次会议,公司监事以及其他高档管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生掌管,会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规矩。

            二、会议审议状况

            经与会董事仔细审议,会议以举手表决与通讯表决相结合的方法构成如下抉择:

            1、审议经过《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司供给担保的方案》。

            表决状况:拥护9票,对立0票,放弃0票。

            详细内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司供给担保的布告》。

            2、审议经过《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》。

            表决状况:拥护9票,对立0票,放弃0票。

            详细内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于举行 2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

            三、备检文件

            1、公司第四届董事会第十九次会议抉择

            2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立定见

            特此布告。

            金正大生态工程集团股份有限公司董事会

            二〇一九年八月二日

            证券代码:002470 证券简称:金正大 布告编号:2019-050

            关于举行2019年

            第2次暂时股东大会的告诉

            本公司及董事会整体董事确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

            金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年8月2日举行,会议审议经过了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》,会议抉择于2019年8月19日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室举行2019年第2次暂时股东大会,现将本次股东大会的有关事项告诉如下:

            一、举行会议基本状况

            1、股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第2次暂时股东大会。

            2、股东大会的招集人:本公司董事会。

            3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

            4、会议举行的时刻:

            现场会议时刻:2019年8月19日14:30

            网络投票时刻:2019年8月18日至2019年8月19日

            其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为:2019年8月19日9:30至11:30,13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的恣意时刻。

            5、会议的举行方法:现场表决与网络投票相结合的方法。

            公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。股东只能挑选现场投票和网络投票中一种表决方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决效果为准。

            6、股权挂号日:2019年8月12日

            7、到会会议目标:

            (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

            于2019年8月12日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

            (2)公司董事、监事和高档管理人员;

            (3)公司延聘的见证律师。

            8、会议举行地址:山东省临沭县兴大西街19号

            二、本次股东大会审议事项

            1、《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司供给担保的方案》。

            上述方案已由2019年8月2日举行的公司第四届董事会第十九次会议审议经过,详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、我国证券报的相关布告。

            上述方案为特别表决事项,需经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

            上述方案将采纳对中小投资者表决独自计票的方法计票,中小投资者指除公司董事、监事、高档管理人员、独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

            三、提案编码

            表一:本次股东大会提案为非累积投票提案,提案编码详细如下

            四、会议挂号等事项

            1、挂号方法:

            (1)自然人股东持自己身份证、股东账户卡等处理挂号手续;

            (2)法人股东凭运营执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续;

            (3)托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续;

            (4)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在2019年8月15日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话挂号。选用信函方法挂号的,信函请注明“2019年第2次暂时股东大会”字样。

            2、挂号时刻:

            2019年8月15日,上午8:00一11:30,下午14:00一17:00

            3、挂号地址:

            山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

            4、会议联系人:崔彬、杨春菊

            联系电话:0539-7198691

            传 真:0539-6088691

            地 址:山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

            邮政编码: 276700

            5、现场会议会期估计半响,与会人员的食宿及交通费用自理。

            6、到会现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时带着相关证件原件,到公司会场处理挂号手续。

            五、参与网络投票的详细操作流程

            在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的详细操作详见附件一。

            六、备检文件

            1、公司第四届董事会第十九次会议抉择

            金正大生态工程集团股份有限公司董事会

            附件一:

            参与网络投票的详细操作流程

            一、 网络投票的程序

            1、投票代码与投票简称:投票代码为“362470”,投票简称为“金正投票”。

            2、填写表抉择见:

            关于提案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

            二、经过深交所买卖体系投票的程序

            1、投票时刻:2019年8月19日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

            2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

            三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

            1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月18日下午3:00,完毕时刻为2019年8月19日下午3:00。

            2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深金正大生态工程集团股份有限公司公告(系列)交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

            3、股东依据获取的服务暗码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

            附件二

            授权托付书

            自己(本单位)兹托付 先生/女士代表自己(本单位)到会2019年8月19日举行的金正大生态工程集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会现场会议,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的方案进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己(或本单位)对该次会议审议的方案的表抉择见如下:

            阐明:1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见,涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按放弃处理。

            2、本授权托付的有用期:自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕。

            托付人(签字或盖章):

            托付人身份证号码:

            托付人股东账号:

            托付人持股数量: 普通股

            受托人身份证号码:

            受托人(签字):

            托付日期: 2019年 月 日

            证券代码:002470 证券简称:金正大 布告编号:2019-048

            第四届监事会第十六次会议抉择布告

            本公司及监事会整体监事确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

            一、会议举行状况

            2019年8月2日11时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室举行第四届监事会第十六次会议。会议告诉及会议资料于2019年7月29日以电子邮件送达方法送达整体监事。整体监事一致赞同豁免本次会议告诉期限。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席杨艳女士掌管,会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规矩。

            二、会议审议状况

            经与会监事仔细审议,会议以举手表决的方法,构成如下抉择:

            1、审议经过《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司供给担保的方案》。

            表决状况:3票赞同,0票对立,0票放弃。

            监事会以为:公司为全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司在贵阳银行股份有限公司瓮安支行、贵州省工业及省属国有企业绿色开展基金有限公司供给算计最高额4亿元的担保,是依据全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司事务实践资金需求,对其供给担保有助于促进全资子公司筹集资金和良性开展,可进一步进步其经济效益,契合公司和整体股东的利益。

            三、备检文件

            公司第四届监事会第十六次会议抉择

            金正大生态工程集团股份有限公司监事会

            证券代码:002470 证券简称:金正大 布告编号:2019-049

            关于对全资子公司金正大诺泰尔

            化学有限公司供给担保的布告

            本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

            一、担保状况概述

            金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议经过了《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司供给担保的方案》,公司全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司(以下简称“贵州公司”)拟向贵阳银行股份有限公司瓮安支行、贵州省工业及省属国有企业绿色开展基金有限公司别离请求最高额2亿元人民币归纳授信。为保证贵州公司的出产运营,公司拟为贵州公司上述最高额4亿元人民币水象星座归纳授信供给连带职责担保。

            本事项需求提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

            二、被担保人的基本状况(一)贵州公司

            1、公司名称:金正大诺泰尔化学有限公司

            2、注册地址:贵州省瓮安工业园区

            3、法定代表人:颜明霄

            4、注册资本:贰拾贰亿叁仟万元

            5、运营规模:法令、法规、国务院抉择规矩制止的不得运营;法令、法规、国务院抉择规矩应当答应(批阅)的,经批阅机关同意后凭答应(批阅)文件运营;法令、法规、国务院抉择规矩无需答应(批阅)的,商场主体自主挑选运营。(磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵、硫酸钾、磷酸二氢钾、复混肥料(复合肥料)、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、磷肥、碱性肥料、土壤调度剂、复合冲上肥、氯化钾铵、硫酸钾铵的出产出售;氟化盐、碘、石膏、石膏纤维、模具石膏、白碳黑、水泥、水泥熟料、水泥添加剂的出产出售;盐酸、硫酸、硝酸、磷酸的出产出售;磷精矿的出产出售;磷矿石出售;各类农用肥料、质料的出售;农产品出产、出售,农业参观服务;农药(不含危险化学品)出售。

            6、与本公司联系:贵州公司为公司的全资子公司。

            2018年度,贵州公司完成运营收入133,683.37万元,完成净利润-15,941.90万元。截止2018年12月31日,总资产408,543.46万元,净资产183,470.41万元,负债225,073.05万元,资产负债率55.09%。(上述数据业经审计)

            2019年度1-3月份,贵州公司完成运营收入37,714.35万元,完成净利润-2,733.38万元。截止2019年3月31日,总资产422,274.64万元,净资产180,737.03万元,负债241,537.62万元,资产负债率57.20%。(上述数据未经审计)

            三、担保详细事项

            1、担保方法:连金正大生态工程集团股份有限公司公告(系列)带职责担保。

            2、算计最高担保额度:4亿元人民币。

            四、累计担保数量

            到现在,公司及子公司对外担保批阅累计额度为32.5亿元人民币、2.88亿欧元和2.32亿美元,实践担保余额为135,153.46金正大生态工程集团股份有限公司公告(系列)万元(美元、欧元汇率按2019年7月29日央行发布的中心汇率核算,以下同)。实践担保余额占公司2018年期末经审计的总资产和净资产的份额别离为5.98%(按兼并报表口径核算)和12.93%(按兼并报表口径核算)。其间公司对控股子公司担保的总额度为36.5亿元人民币、2.88亿欧元和2.32亿美元,实践担保余额为135,153.46万元。实践担保余额占公司2018年期末经审计总资产和净资产的份额别离为5.98%(按兼并报表口径核算)和12.93%(按兼并报表口径核算)。无逾期担保和触及诉讼的担保,且一切未到期担保的担保目标均为公司的控股子公司,不存在相关职责危险。

            本次担保取得同意后,公司及子公司对外担保总额度为36.5亿元人民币、2.88亿欧元和2.32亿美元,占2018年期末经审计总资产和净资产的份额别离为32.96%(按兼并报表口径核算)和71.28%(按兼并报表口金正大生态工程集团股份有限公司公告(系列)径核算)。其间公司对控股子公司担保的总额度为36.5亿元人民币、2.88亿欧元和2.32亿美元,占2018年期末经审计总资产和净资产的份额别离为32.96%(按兼并报表口径核算)和71.28%(按兼并报表口径核算)。

            五、董事会定见

            公司本次为全资子公司供给担保的财政危险处于公司可控规模之内,不存在与我国证监会《关于标准上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》(证监发[2003]56号)、《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》(证监发[2005]120号)、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规矩相违反的状况。此次对外担保有利于全资子公司筹集资金、拓宽商场、开展事务,契合公司整体利益。

            六、独立董事定见

            公司在本次担保期内有才能对全资子公司运营管理危险进行操控,并直接共享全资子公司的运营效果,一起公司内审部分将定时对上述担保事项进行专项审计,可使上述事项得到有用监控。此前,由公司为控股子公司担保的归纳授信事务,被担保的控股子公司都能按期归还,不存在逾期担保的状况。此次为全资子公司正常运营所需的归纳授信供给担保不会对公司发生晦气影响。

            公司本次为全资子公司供给担保是依据全资子公司贵州公司事务实践资金需求,对其供给的最高担保额度,担保项下的融资用处恰当,被担保目标的运营及财政状况良好,为贵州公司供给上述担保契合整体股东及公司利益。

            七、其他事项

            鉴于上述事务批阅时刻的不确定性,为加速上述事务的进展,董事会将提请股东大会授权董事长万连步先生签署为全资子公司贵州公司供给归纳授信事务额度项下的相关担保文件,授权期限自2019年第2次暂时股东大会审议经过之日起至2019年度股东大会举行期间。

            八、备检文件

            1、公司第四届董事会第十九次会议抉择;

            2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立定见。

            金正大生态工程集团股份有限公司董事会

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